En el apogeo de la crisis bancaria de 2008, Antonio María Costa, entonces jefe de la oficina de las Naciones Unidas sobre la droga y la delincuencia, dijo que había indicios de las ganancias de las drogas y el crimen eran "la única inversión líquida de capital" a disposición de los bancos en el borde del colapso. "Los préstamos bancarios Inter fue financiado por el dinero que se originó en el tráfico de drogas", dijo. "Hay indicios de que algunos bancos fueron rescatados de esa manera." ¿Cómo un gran banco de EE.UU. lavado miles de millones de drogas bandas asesinas de México
Desde mayo de 2004 hasta mayo de 2007, Wachovia procesado al menos $ 373 600 000 000 en CDC [Casas de Cambio, las casas de cambio de divisas de México] 4.7 mil millones dólares de a granel. Efectivo [...]
En marzo de 2010 Wachovia estableció el mayor recurso interpuesto al amparo de la Ley de Secreto banco de EE.UU., a través del tribunal de distrito de EE.UU. en Miami ... Pagó las autoridades federales 110 millones de dólares en la pérdida ...
más importante, el banco fue sancionado por no aplicar la lucha contra el blanqueo restricciones propias de la transferencia de $ 378.4bn - una suma equivalente a un tercio de producto nacional México Gross - en cuentas en dólares de las llamadas casas de cambio (CDC) en México, el intercambio de casas de moneda con la que el banco hizo negocios.
"Wachovia flagrante desprecio por nuestras leyes bancarias internacionales carteles de la cocaína dio una carta blanca virtual para financiar sus operaciones", dijo Jeffrey Sloman, el fiscal federal. Sin embargo, la multa total fue de menos del 2% de $ 12.3bn ganancias del banco para el 2009. El 24 de marzo de 2010, Wells Fargo acciones cotizan en 30,86 dólares - un 1% en la semana de la transacción judicial [...].
Robert Mazur, infiltrado de plomo para hacer cumplir la ley EE.UU. del colombiano cártel de Medellín durante la tramitación épica y el colapso del negocio bancario del BCCI en 1991, [dice:] "Si nos fijamos en los escalafones profesionales de aplicación de la ley, no hay incentivo para ir después grandes. dinero de la gente se mueve cada dos a tres años de camino. La DEA se centra en el tráfico de drogas en lugar de dinero - dinero. Usted consigue un resultado más rápido que quieren hacerse a los traficantes y confiscar sus bienes. Pero que esto es como tratar a un enfermo planta cortando algunas ramas - sólo crece otras nuevas.
Relacionado con:
Bancos de EE.UU. resistir los esfuerzos para prevenir el blanqueo corruptos Flujos
¿Cómo la calle Muro de ladrones salir de la cárcel libre
No hay comentarios:
Publicar un comentario